Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa sở hữu kết luận về vụ việc liên quan tới các vi phạm xảy ra tại Ngân hàng biển (OceanBank) và cần truy tố đối có Hà Văn Thắm và 16 bị can khác.
Theo tài liệu của cơ quan khảo sát, trong thời gian Nguyễn Xuân Sơn là Tổng giám đốc OceanBank từ tháng 2/2009 đến tháng 9/2009, Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm, chủ tịch OceanBank – thỏa thuận về việc chi lãi ngoại trừ huy động cho Sơn trên dưới 1%/số dư tiền gửi bình quân/năm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), những Tổng doanh nghiệp, siêu thị con. Nguồn tiền nhưng Thắm sử dụng để chi lãi ngoài cho Sơn lấy từ nguồn thu phí dịch vụ của siêu thị BSC là nhà hàng của Thắm.
lúc Nguyễn Xuân Sơn về khiến Phó Tổng PVN từ tháng 10/2014, về mặt hàng chính Nguyễn Xuân Sơn ko liên quan đến điều hành ở OceanBank trong ấy có việc chi lãi ngoại trừ huy động vốn, tuy nhiên Sơn đã buộc phải Hà Văn Thắm đồng ý giao cho Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, trực tiếp chi và phê duyệt chi lãi ngoại trừ huy động vốn cho những khách hàng theo lãnh đạo của Sơn như Sơn đã khiến với Thắm trước đấy.
vì nguồn huy động của OceanBank lệ thuộc đa phần và số dư tiền gửi của PVN, các tổng doanh nghiệp và công ty con phải Thắm đồng ý có Sơn và phân công Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, đồng thời nhằm thúc đẩy và phát hành quý khách trong công tác huy động vốn, Thắm ra chủ trương về chi lãi ngoại trừ cho người dùng trên toàn hệ thống.
Chủ trương, chế độ lãi ko kể ko ban hành văn bạn dạng nhưng Thắm và Thu lãnh đạo qua những cuộc họp và trong cổ phiếu thực hiện, chỉ đạo phụ trách các khối nghiệp vụ của Hội sở thông báo qua máy tính bảng, email và chat skype cho các chi nhánh để thực hiện.
Trong đấy, đối mang nguồn tiền gửi có kỳ hạn thì Tổng giám đốc, Khối nguồn vốn, Khối KHCN và Khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược sẽ lên tiếng cho Giám đốc chi nhánh về mức chi lãi suất. Căn cứ vào những mức đưa ra và đòi hỏi của quý khách, các chi nhánh sẽ lập danh sách và gửi lên hội sở để kiểm tra, phê duyệt. Sau khi được phê duyệt thì nguồn tiền sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân của nhân viên được chỉ định ở chi nhánh để rút ra chi trả.
Còn mang lãi suất không kỳ hạn thì Nguyễn Minh Thu là người kiểm soát phê duyệt, trực tiếp chi tiền và chỉ huy chuyển tiền cho Giám đốc chi nhánh để trả cho quý khách.
có số tiền OceanBank chi cho Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Thị Minh Phương và Nguyễn Xuân Thắng thì Thắm là người phê duyệt, chỉ huy Lê Thị Thu Thủy để Thủy lãnh đạo Ban kế toán chi tiền.
Nguồn tiền để chi lãi theo lãnh đạo của Hà Văn Thắm là Ban kế toán lấy từ nguồn của OceanBank thông qua việc tạm ứng nghiệp vụ, chi thẳng từ tài khoản tiêu dùng rtar lãi và tiền mặt từ tài khoản do Thắm đòi hỏi lập…
Xác minh tại hội sở OceanBank cho thấy, trong thời gian từ 2010 tới tháng 11/2014 tổng số tiền nhưng OceanBank đã chi lãi ngoài huy động vốn là một.576 tỷ đồng.
Sau lúc trừ các khoản hoàn tạm ứng thì kết luận giám định của NHNN cho thấy trong số một.576 tỷ đồng mang 1.080 tỷ đồng là chi lãi ko kể, trong đấy 984 tỷ chi vượt trần lãi suất theo quy định của NHNN.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét