Cổng Thông tin Chính phủ vừa rồi cho biết, Cơ quan cảnh sát thăm dò đã ngừng điều tra và phải truy tố Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần đại dương (Oceanbank) và các đồng phạm về những tội danh: Vi phạm lao lý về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Cố ý khiến trái lao lý của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn Trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Oceanbank và những đơn vị liên quan.
Cơ quan cảnh sát điều tra xác định đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, sở hữu sự tiếp tay của đa dạng đối tượng từ Hội sở tới các chi nhánh, phòng giao dịch trong toàn hệ thống Oceanbank, gây thiệt hại đặc thù lớn tài sản của ngân hàng, Nhà nước, tác động xấu đến tình hình kinh tế của giang sơn, ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện chế độ tài chính – tiền tệ của Nhà nước.
Trong vụ án này, Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Oceanbank là đối tượng chính, cầm đầu hoạt động phạm tội, với sự giúp sức đắc lực của các đồng phạm.
Theo kết luận khảo sát của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an, trong công đoạn điều hành Oceanbank, bằng những thủ đoạn thành lập các doanh nghiệp "sân sau", Hà Văn Thắm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình chỉ huy thuộc cấp thực hiện rộng rãi hành vi vi phạm luật pháp,dùng phổ biến âm mưu rút tiền của ngân hàng để dùng vào mục đích cá nhân,gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng ko mang bản lĩnh thu hồi.
Hà Văn Thắm trong công đoạn nhập cuộc, điều hành Oceanbank, với cương vị người đứng đầu ngân hàng, Thắm đã lãnh đạo Ban giám đốc Oceanbank giải quyết cho vay ko đảm bảo điều kiện vay vốn, không mang tài sản đảm bảo, người mua tiêu dùng vốn vay ko đúng mục đích, trái sở hữu quy định của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay và quy trình, thủ tục vay của Oceanbank, trực tiếp gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền 500 tỷ đồng.
Hà Văn Thắm hiểu biết những lao lý của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động tín dụng và kinh doanh ngoại hối, tuy nhiên để huy động vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Thắm đồng ý chi tiền ngoài hợp đồng tiền gửi cho Nguyễn Xuân Sơn (sinh năm 1962, quê Hà Tĩnh, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank) theo đề nghị.
Bị can Thắm và Nguyễn Xuân Sơn đã bàn thảo, thống nhất đề ra chủ trương "thu phí" của khách hàng thông qua CTCP BSC Việt Nam và triển khai tổ chức thực hiện dẫn tới thiệt hại cho Oceanbank và người dùng 70 tỷ đồng. Dường như Hà Văn Thắm còn lãnh đạo, thống nhất có chỉ đạo Oceanbank về chủ trương chi tiền ngoài lãi suất huy động đối sở hữu các bạn gửi tiền tại Oceanbank, vượt trần huy động theo điều khoản của Ngân hàng Nhà nước, gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 984 tỷ đồng.
16 đồng phạm của ông Hà Văn Thắm là ai?
bên cạnh việc truy cứu cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Oceanbank, cơ quan điều tra Bộ Công an còn đề nghị truy cứu bổn phận hình sự đối với các bị can khác:
(1) Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank;
(2) Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank, cùng bị đề nghị truy tố về tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn Trong khi thi hành công vụ và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
(3) Nguyễn Văn Hoàn, nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank, bị cần truy tố về tội: Vi phạm lao lý về cho vay trong hoạt động của tác tổ chức tín dụng và Lợi dụng chức vụ quyền hạn Trong khi thi hành công vụ. Theo kết luận thăm dò, chưa mang tài liệu chứng minh ông Hoàn được hưởng lợi cá nhân nên cơ quan cảnh sát thăm dò yêu cầu buộc phải kỹ lưỡng giảm nhẹ lúc truy tố, xét xử.
Ba bị can này đều đã sở hữu lệnh khởi tố, bắt giam.
đầu tư chứng khoán, CQĐT còn truy cứu (4) Phạm Hoàng Giang, nguyên Tổng giám đốc CTCP BSC Việt Nam, bị cần truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn đầu tư chứng khoán thi hành công vụ.
cộng với ấy, 12 cán bộ cấp cao khiến cho việc tại Oceanbank cùng bị phải truy tố về tội Cố ý khiến trái pháp luật của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, bao gồm những bị can (5) Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Phó giám đốc Khối quý khách và Đối tác chiến lược Oceanbank; (6) Lê Thị Thu Thủy, nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank; (7) Vũ Thị Thùy Dương, nguyên Giám đốc Khối Kế toán và giao dịch trong nước; (8) Nguyễn Hoài Nam, nguyên Giám đốc Khối Nguồn vốn; (9) Nguyễn Thị Thu Ba, nguyên Giám đốc Khối người dùng cá nhân; (10) Đỗ Đại Khôi Trang,nguyên Giám đốc Khối người mua cá nhân; (11) Lê Tuấn Anh, nguyên Giám đốc chi nhánh Thăng Long; (12) Nguyễn Minh Đạo, nguyên Giám đốc chi nhánh Hà Nội; (13)Ngô Hải Nam, nguyên Giám đốc chi nhánh Hải Phòng; (14) Lê Quỳnh An, nguyên giám đốc chi nhánh Nghệ An; (15) Nguyễn Quốc Chiến, nguyên giám đốc chi nhánh Sài Gòn; (16) Hoàng Bích Vân, nguyên giám đốc chi nhánh đô thị biển Chí Minh.
Vụ án Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm xảy ra tại Oceanbank và một số đơn vị liên quan là một trong 6 đại án tham nhũng, kinh tế lớn được Thường trực Ban chỉ huy Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất chủ trương đưa ra xét xử sơ thẩm từ nay đến cuối năm 2016 và trong quý I năm 2017.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét