Theo tài liệu của cơ quan khảo sát, cuối năm 2008 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ký thỏa thuận mang OceanBank để trở nên cổ đông và đối tác chiến lược. PVN cử Nguyễn Xuân Sơn làm cho thành viên HĐQT và Tổng giám đốc OceanBank. Đầu năm 2009, Hà Văn Thắm là chủ tịch HĐQT ngân hàng và Nguyễn Xuân Sơn đàm đạo về việc huy động vốn cho OceanBank, Sơn chủ động bắt buộc sở hữu Thắm:
– OceanBank phải chi cho Sơn ngoại trừ lãi suất tiền gửi luật pháp trong hợp đồng có mức trên dưới 1%/năm/tổng số tiền gửi để huy động vốn từ nhóm người mua dầu khí. Sơn còn cho rằng mức này phải chăng hơn mức các ngân hàng khác.
– Thắm giao cho Sơn toàn quyền quyết định tiêu pha nhưng mà chẳng phải bàn bạc khía cạnh để Sơn chủ động giải quyết.
Thắm thừa nhận, OceanBank là ngân hàng mới được chuyển đổi từ nông thôn lên thành thị, có quy mô nhỏ, khó cạnh tranh huy động vốn phải Thắm chấp nhận đề nghị của Sơn để hút tiền gửi của nhóm khách hàng dầu khí. Nguồn tiền mà Thắm dùng để chi lãi ngoại trừ cho Sơn lấy từ nguồn thu phí dịch vụ của doanh nghiệp BSC là siêu thị của Thắm.
khi Nguyễn Xuân Sơn về khiến cho Phó Tổng PVN từ tháng 10/2014, về mặt hàng chính Nguyễn Xuân Sơn không liên quan đến điều hành ở OceanBank trong đó mang việc chi lãi ngoài huy động vốn, tuy nhiên Sơn đã yêu cầu Hà Văn Thắm đồng ý giao cho Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, trực tiếp chi và phê duyệt chi lãi ko kể huy động vốn cho các người mua theo lãnh đạo của Sơn như Sơn đã làm cho có Thắm trước đó.
Xác minh tại hội sở OceanBank cho thấy, trong thời gian từ 2010 tới tháng 11/2014 tổng số tiền nhưng OceanBank đã chi lãi không tính huy động vốn là 1.576 tỷ đồng. Sau khi trừ những khoản hoàn tạm ứng thì kết luận giám định của NHNN cho thấy trong số 1.576 tỷ đồng sở hữu 1.080 tỷ đồng là chi lãi ko kể, trong đấy 984 tỷ chi vượt trần lãi suất theo luật pháp của NHNN.
Hàng loạt doanh nghiệp dầu khí nhận lãi ko kể
Theo khai nhận của Nguyễn Minh Thu, từ tháng 7/2012 tới tháng 6/2014 OceanBank đã chi cho Thu 125,6 tỷ đồng để trả lãi ngoại trừ huy động vốn cho những quý khách, trong đấy 114,4 tỷ là trả tiền gửi ko kỳ hạn và 11,1 tỷ cho tiền gửi với kỳ hạn.
Thu đã trực tiếp chi lãi ngoại trừ tiền gửi không kỳ hạn cho Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil), doanh nghiệp Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Liên doanh Dầu khí Vietsopetro (VSP) tổng số tiền 48,3 tỷ đồng. Chi lãi ko kể tiền gửi có kỳ hạn cho BSR từ tháng 10/2012 đến tháng 12/2013 là 9,5 tỷ đồng.
Số tiền 67,7 tỷ còn lại được trả cho những quý khách vì Nguyễn Thị Minh Phương là Phó Tổng giám đốc quản lý và chi cho những giám đốc chi nhánh tại những địa bàn trực tiếp quản lý khách hàng để chi cho các bạn cụ thể:
doanh nghiệp CP Phân bón Dầu khí Cà Mau và Ban quản lý Khí điện đạm Cà Mau 16,7 tỷ; công ty ĐH TD KT Dầu khí TN – PVEP POC là hơn 6 tỷ; siêu thị tàu và doanh nghiệp Cảng Dịch vụ Dầu khí 2,3 tỷ; công ty CP Nhiệt điện Phả Lại 8,3 tỷ.
Còn theo khai nhận của Nguyễn Thị Minh Phương, Phương được phân công trả lãi không tính 263,4 tỷ cho những người dùng bao gồm Tổng siêu thị công nghiệp tàu thủy (Vinashin); Tổng doanh nghiệp thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP); Tổng doanh nghiệp Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power); Tổng doanh nghiệp Xây lắp dầu khí (PVC); Tổng công ty bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI); Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Long Phú một và Ban quản lý dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2, trong đó Phương trực tiếp trả lãi không tính cho các người mua này là 230,7 tỷ đồng, còn 32,6 tỷ do Nguyễn Trà Mi và Lê Tuấn Anh là Phó giám đốc và Giám đốc OceanBank chi nhánh Thăng Long chi trả.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét